本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　董事会会议决议公告》（公告编号：2023-053），原产能置换方案主要内容：根据钢铁产能置换政策，将位于安阳市的公司现有100吨电炉

　　拟对《公司章程》经营范围条款进行部分修改，具体修改内容详见《安阳钢铁股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号2024-037）。

　　调整。经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司PG电子游戏 PG电子官网推荐，公司董事会提名罗大春先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会审核罗大春先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任董事之情形，具备董事任职资格。

　　1995年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂设备科副科长，第二炼轧厂机修一车间主任、党支部书记，设备PG电子游戏 PG电子官网管理部部长助理、副部长、党总支书记，安钢建设公PG电子 PG平台司、安钢冶金设计公司党委书记、董事长，安钢建设公司党委书记、董事长，安阳钢铁股份有限公司副经理。现任安阳钢铁集团有限责任公司副总经理，安钢周口公司党委书记、董事长。