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山东钢铁(600022):山东钢铁股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议-PG电子-官方平台
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山东钢铁(600022):山东钢铁股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

2024-03-09 阅读次数:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:

  (二) 股东大会召开的地点:山东省济南市高新区舜华路 2000号舜泰广场 4号楼403会议室

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集,董事长王向东先生出席并主持会议。会议采取现场与网络投票方式,对需审议议案进行记名投票表决,会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  2、公司在任监事5人,出席4人;公司监事李东祥先生因公务未出席现场会议。

  3、王向东代行董事会秘书职责出席PG电子官方网站 PG电子网址会议;公司总经理吕铭先生、财务负责人尉可超先生列席会议。

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(济南)律师事务所 律师:王波涛、张振华

  本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大PG电子模拟器 PG电子网站会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;PG电子官方网站 PG电子网址出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。