本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区舜华路 2000号舜泰广场 4号楼403会议室

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长王向东先生出席并主持会议。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2、公司在任监事5人，出席4人；公司监事李东祥先生因公务未出席现场会议。

　　3、王向东代行董事会秘书职责出席PG电子官方网站 PG电子网址会议；公司总经理吕铭先生、财务负责人尉可超先生列席会议。

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所 律师：王波涛、张振华

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大PG电子模拟器 PG电子网站会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；PG电子官方网站 PG电子网址出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。